Por: Redacción CRITERIO 15 octubre, 2015 redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Banco Ficohsa emitió en las últimas horas un comunicado mediante el
cual amenaza con proceder legalmente contra aquellos medios de
comunicación que revelen los procesos de investigación por fraude y
lavado de activos, que pesan contra esa institución financiera en la
República de Panamá.
CRITERIO
y otros medios de comunicación de Honduras reprodujeron y publicaron en
junio pasado un reportaje de investigación del periódico La Estrella de
Panamá, que revela que Ficohsa se encuentra en la lista de trece
bancos, acusados por los delitos de blanqueo de capitales, ocultación de
liquidez financiera y fraude en el mercado de valores.
A
juicio de los ejecutivos del banco hondureño, la información que ya es
del conocimiento público porque ha sido difundida por varios medios de
comunicación, son “rumores infundados y noticias mal intencionadas”,
pese a que los reportajes del medio de comunicación de Panamá sirvieron
como medio de prueba en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, de
aquel país, porque sustentó sus trabajos de investigación con
documentación fidedigna.
“Nuestra
institución no es objeto de ningún proceso de investigación por parte
de autoridades nacionales extranjeras”, dice el comunicado con lo que
niega la versión periodística.
Mediante
la misiva, el banco asegura que su capital es el mayor del sistema
bancario nacional “y nuestras prácticas de prevención del uso indebido
de los servicios que prestamos son certificados anualmente por una firma
especializada mundialmente reconocida”, añade.
En
ese sentido, “nos reservamos el derecho de proceder legalmente contra
quienes se han dedicado a difamar y distorsionar información para
afectarnos”, amenaza la institución bancaria, cuyo representante legal,
Camilo Alejandro Atala Faraj, ha sido denunciado en la Fiscalía Panamá,
según la versión del periódico la Estrella de Panamá.
http://criterio.hn/banco-ficohsa-emite-comunicado-amenazante-para-provocar-miedo-en-la-prensa/ **************************
La Estrella de Panamá
Denuncian a 13 bancos por blanqueo
jueves 18 de junio de 2015 - 12:00 a.m. Rosendo Rivera querelló a los representantes legales de plazas que, supuestamente, recibieron dineros provenientes del PAN
Denuncian a 13 bancos por blanqueo.
El abogado Rosendo Rivera presentó una
denuncia en la Fiscalía contra el Crimen Organizado contra los
representantes legales de trece bancos panameños por la presunta
comisión de blanqueo de capitales y por asociación ilícita para
delinquir.
Los denunciados son Federico Humbert Azcárraga (Banco General), Jorge E. Vallarino S. (Global Bank), Lorenzo Romagoza Lassen (La Hipotecaria), Raymond M. Harari (Credicorp Bank), Ramiro Ortiz Mayorga (St. Georges Bank), José Isaac Virzi López (Banco Universal), Ramón Fernández Quijano (Balboa Bank & Trust), Aimee Sentmat de Grimaldo (Banistmo), Ricardo Ayala, (Banesco), Fred Kardonski (Towerbank International), Mordechai Askenazi (Unibank), Camilo Alejandro Atala Faraj (Banco Ficohsa), Guillermo Quijano Castillo (Banco Panamá).
Este diario tuvo acceso a la querella que presentó Rivera el pasado 16 de junio. Los delitos que se denuncian en el documento son blanqueo de capitales, ocultación de liquidez financiera y fraude en el mercado de valores.
SUSTENTO
El abogado presentó como prueba una serie de reportajes publicados en La Estrella de Panamá entre el 10 y el 15 de mayo y una noticia posterior del 3 de junio.
‘En las investigaciones llevadas por el Ministerio Público por el daño infringido al patrimonio nacional, ha quedado en evidencia la participación que han tenido los bancos en mención como depositarios de dinero extraído al Estado', expone el abogado Rivera en su denuncia, y añade que ‘es evidente que durante el gobierno pasado Personas Políticamente Expuestas [PEP], abrieron múltiples cuentas, sin controles, ni supervisión necesaria, de igual modo, se realizaron transacciones por millones de dólares'.
Para Rivera, ‘este tipo de conductas malsanas no hace sino crear inseguridad y como corolario a ello, la fuga de capitales y la ausencia de inversión en la economía nacional'.
LAS PUBLICACIONES
Entre el 10 y el 15 de mayo se publicó en ‘La Decana' una serie de reportajes en los que se mencionan los bancos que —según reveló una fuente judicial a este diario— habían sido mencionados en una o varias de las investigaciones que hay en las Fiscalías Anticorrupción por posible daño patrimonial a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El 12 de mayo se publicaron los nombres de las entidades bancarias que, hasta ese momento, había mencionado Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, en sus indagatorias. Al día siguiente, 13 de mayo, se publicaron las entidades que se habían vinculado a las investigaciones por la compra de comida deshidratada, venta de granos y bolsas de comida.
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LOS DENUNCIADOS
Rosendo Rivera querelló a los representantes legales de 13 bancos
Los denunciados son Federico Humbert Azcárraga (Banco General), Jorge E. Vallarino S. (Global Bank), Lorenzo Romagoza Lassen (La Hipotecaria), Raymond M. Harari (Credicorp Bank), Ramiro Ortiz Mayorga (St. Georges Bank), José Isaac Virzi López (Banco Universal), Ramón Fernández Quijano (Balboa Bank & Trust), Aimee Sentmat de Grimaldo (Banistmo), Ricardo Ayala, (Banesco), Fred Kardonski (Towerbank International), Mordechai Askenazi (Unibank), Camilo Alejandro Atala Faraj (Banco Ficohsa), Guillermo Quijano Castillo (Banco Panamá).
Este diario tuvo acceso a la querella que presentó Rivera el pasado 16 de junio. Los delitos que se denuncian en el documento son blanqueo de capitales, ocultación de liquidez financiera y fraude en el mercado de valores.
SUSTENTO
El abogado presentó como prueba una serie de reportajes publicados en La Estrella de Panamá entre el 10 y el 15 de mayo y una noticia posterior del 3 de junio.
‘En las investigaciones llevadas por el Ministerio Público por el daño infringido al patrimonio nacional, ha quedado en evidencia la participación que han tenido los bancos en mención como depositarios de dinero extraído al Estado', expone el abogado Rivera en su denuncia, y añade que ‘es evidente que durante el gobierno pasado Personas Políticamente Expuestas [PEP], abrieron múltiples cuentas, sin controles, ni supervisión necesaria, de igual modo, se realizaron transacciones por millones de dólares'.
Para Rivera, ‘este tipo de conductas malsanas no hace sino crear inseguridad y como corolario a ello, la fuga de capitales y la ausencia de inversión en la economía nacional'.
LAS PUBLICACIONES
Entre el 10 y el 15 de mayo se publicó en ‘La Decana' una serie de reportajes en los que se mencionan los bancos que —según reveló una fuente judicial a este diario— habían sido mencionados en una o varias de las investigaciones que hay en las Fiscalías Anticorrupción por posible daño patrimonial a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El 12 de mayo se publicaron los nombres de las entidades bancarias que, hasta ese momento, había mencionado Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, en sus indagatorias. Al día siguiente, 13 de mayo, se publicaron las entidades que se habían vinculado a las investigaciones por la compra de comida deshidratada, venta de granos y bolsas de comida.
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LOS DENUNCIADOS
Rosendo Rivera querelló a los representantes legales de 13 bancos
- Federico Humbert Azcárraga, Banco General
- Jorge E. Vallarino S., Global Bank
- Lorenzo Romagoza Lassen, Banco La Hipotecaria
- Raymond M. Harari, Credicorp Bank
- Ramiro Ortíz Mayorga, St. Georges Bank
- José Isaac Virzi López, Banco Universal
- Ramón Fernández Quijano, Balboa Bank & Trust
- Aimee Sentmat de Grimaldo, Banistmo
- Ricardo Ayala, Banesco
- Fred Kardonski, Towerbank
- Mordechai Askenazi, Unibank
- Camilo Alejandro Atala Faraj, Banco Ficohsa
- Guillermo Quijano Castillo, Banco Panamá
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