Tegucigalpa, Honduras **** "Este es el "tsunami" de corrupción que destapó el MP y la CICIG", describe la prensa guatemalteca al trascender las ordenes de captura de estos altos ejecutivos bancarios, además de Abner Fonseca, gerente de Negocios de Banrural, que ya fue capturado, mientras que Julio Aldana, representante comercial de Banrural y supuesto lavador de dinero de Roxana Baldetti, también tiene orden de aprehensión.
Esta “megaestructura” criminal, cuyos cabecillas eran los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se benefició con al menos Q500 millones en sobornos producto de 450 contratos establecidos en diversas dependencias del Estado, explicó la fiscal general Thelma Aldana y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, quienes aclararon que estos datos son preliminares.
Al respecto, Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público (MP), confirmó que dos banqueros, responsables principales de sus entidades, tienen orden de captura, derivado del "tsunami", que dieron a conocer este jueves.
"Este es el "tsunami" de corrupción que destapó el MP y la CICIG", describe la prensa guatemalteca al trascender las ordenes de captura de estos altos ejecutivos bancarios, además de Abner Fonseca, gerente de Negocios de Banrural, que ya fue capturado, mientras que Julio Aldana, representante comercial de Banrural y supuesto lavador de dinero de Roxana Baldetti, también tiene orden de aprehensión.
El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, explicó que Fernando Peña, presidente de Banrural, es señalado por el delito de Lavado de Activos y que requirió del apoyo de Abner Fonseca, y Edin Barrientos, miembros de la junta directiva de este banco.
Velásquez afirmó que poseen pruebas que Fonseca sostuvo reuniones e intermediaciones directas con Juan Carlos Monzón. Fonseca y Barrientos se encuentran capturados.
Esposa de magnate de la TV y banqueros, con orden de captura
Alba Elvira Lorenzana Cardona la esposa del dueño de los canales de televisión Ángel González, encabeza la lista de las personas que tiene orden de captura internacional por el caso de financiamiento ilícito al Partido Patriota.
También resalta la búsqueda de varios banqueros. Se dijo que Lorenzana Cardona la esposa de Ángel González, encabeza la lista de las 42 personas que tienen orden de captura por el caso de financiamiento ilícito al Partido Patriota.
El MP y la Cicig afirman que varias empresas y bancos fueron usados por el Partido Patriota para beneficiarse.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) solicitó a la Interpol, con sede en París, Francia, activar la alerta roja para detener a siete guatemaltecos, quienes estarían implicados en el nuevo caso de corrupción y financiamiento ilícito en Guatemala.
El ministro del Interior, Francisco Rivas, explicó que las ordenes de captura se solicitaron porque las personas que buscan no están en Guatemala. Rivas no explicó si alguna de las personas habría evadido a la justicia.
Estas son las personas con orden de captura internacional .-
Alba Elvira Lorenzana Cardona, financiamiento ilícito. .-
Viviana Urizar, asociación ilícita y lavado de dinero. .-
Jorge Balcárcel, cohecho y asociación ilícita. .-
Alfonso España, lavado de dinero. .-
Carlos Ruiz, cohecho y asociación ilícita. .-
Jurgen Widmer, cohecho y asociación ilícita. .-
Graciela López, financiamiento ilícito.
En los operativos de este jueves de Cicig el Mingob llevó a cabo 46 allanamientos, 42 en la capital, tres en Izabal y uno en Zacapa.
La Fiscal General, Thelma Aldana, confirmó que entre las personas que están pendientes de captura también están los banqueros Fernando Peña, presidente de Banrural; Julio Aldana, representante comercial del mismo banco; y Flavio Montenegro, gerente general del Banco G&T Continental.
Peña es señalado por las autoridades de lavado de activos, para lo cual habría requerido el apoyo de Abner Fonseca, gerente de negocios de Banrural, y de Edin Barrientos, directivo de la entidad, quienes fueron capturados esta mañana.
Hasta el momento las entidades bancarias no se han pronunciado al respecto.
El jefe de la Cicig dijo que la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público es un caso comprobable de corrupción donde la Fiscalía tienen datos, pruebas y declaraciones de personas de cómo una estructura criminal –Partido Patriota– cooptó el Estado para colocar a personas al frente de las instituciones para crear una agenda de acuerdo a sus intereses.
Serán imputados por nuevos delitos las siguientes personas: .-
Otto Pérez Molina, enriquecimiento ilicito, lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo. .-
Roxana Baldetti Elías, enriquecimiento ilicito, lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo. .- Jonahatan Harry Chévez, lavado de dinero. .-
Samuel Aceituno Juárez, asociación ilícita, cohecho pasivo. .-
Gustavo Adolfo Martínez Luna, asociación ilícita, cohecho pasivo. .-
Julio Rolando Sandoval Cano, asociación ilícita, cohecho pasivo.
Otras 14 personas serán citadas para prestar declaración por financiamiento ilícito y asociación ilícita .-
Luis Ricardo Marroquín Villard. .-
Jack Irwing Cohen. .-
Gustavo Adolfo Alejos Cámbara. .-
Luis Fernando Montiel Gálvez. .-
Ismea Beatriz del Val Herrera. .-
Marvin René Cano Gutiérrez. .-
Gerson Isaac Licardie Miranda. .-
Manuel Alberto Portillo Mencos. .-
Byron Enrique Barrera Menéndez. .-
Julio Rolando Amado. .-
Héctor Hugo Solano Morales. .-
Raúl Eduardo Castillo Castillo. .-
Miguel Enrique Catalán Orellana. .-
Luis Gilberto Coronado Tovar.
Lista de personas con orden de captura por este caso.
Carlos Gabriel Guerra Villeda.
Álvaro Mayorga Girón.
Miguel Ángel Martínez.
Ana Graciela López Gálvez.
Adolfo Fernando Peña Pérez
Edna Maribel Berganza Colindres.
Eduardo Cristhian Klestler Morán.
Marco Antonio Recinos Sandoval.
Edi Orlando Morales Molina.
Flavio Rodolfo Montenegro Castillo.
Enrique Castellanos Rojas.
Juan Luis Ortiz Álvarez.
Eduardo Villacorta.
Rudy Navas Siliézar.
Daniela de la Luz Beltranena.
Julio Aldana Franco.
Carlos Raúl Ruiz Velásquez.
Jorge Ruiz Vásquez.
Dani Crowel Mayorga.
Sergio Roberto Arévalo Valladares.
El presidente de Banrural Fernando Peña, en el 2014 motivado por la apertura gubernamental inició la apertura de oficinas en Honduras, como parte de una estrategia para financiar o bien otorgar préstamos a pequeños agricultores y a microempresarios, una experiencia realizada en Guatemala.
Fuente: Prensa de Guatemala/ hondudiario http: //www.hondudiario.com/?q=node/26230
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Giran orden de captura contra presidente de Banrural
redaccion@criterio.hn
2 junio, 2016 | Guatemala.-
Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público (MP), confirmó que
dos banqueros, responsables principales de sus entidades, tienen orden
de captura, derivado del “tsunami”, que dieron a conocer este jueves.
Se trata de Fernando Peña, presidente de Banrural, y de Flavio Montenegro, gerente general del Banco G&T Continental.
Además, Abner
Fonseca, gerente de Negocios de Banrural, ya fue capturado, mientras
que Julio Aldana, representante comercial de Banrural y supuesto lavador
de dinero de Roxana Baldetti, también tiene orden de aprehensión.
Se intentó contactar a las fuentes de los bancos, pero no atendieron a las llamadas.
Directores de Banrural
El
jefe de la CICIG, Iván Velásquez, explicó que Fernando Peña, presidente
de Banrural, es señalado por el delito de Lavado de Activos y que
requirió del apoyo de Abner Fonseca, y Edin Barrientos, miembros de la
junta directiva de este banco.
Velásquez
afirmó que poseen pruebas, que Fonseca sostuvo reuniones e
intermediaciones directas con Juan Carlos
Monzón. Fonseca y Barrientos se encuentran capturados.
El
1 de septiembre de 2014 el presidente de Honduras, Juan Hernández,
inauguró junto a Fernando Peña y otros ejecutivos la apertura de
operaciones del Banrural en Honduras.
http://criterio.hn/giran-orden-captura-presidente-banrural/
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