Tegucigalpa -
El Congreso Nacional aprobó en la sesión de este jueves en tercer y
último debate, del artículo 74 al 92 del proyecto de Ley Especial Contra
el Delito del Lavado de Activos quedando únicamente dos artículos para
que Honduras cuente con esta normativa.
La
nueva legislación incluye la lucha contra la corrupción pública y
establece sanciones más severas para los culpables de formas de blanqueo
de dinero y que se concatena con otras legislaciones orientadas a
implementar figuras anticorrupción.
Los
artículos discutidos y aprobados este jueves abarcan el tema
correspondiente a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI),
uso provisional de los bienes administrados, bienes susceptibles de
deterioro o de costosa administración, bienes abandonados, devolución de
los bienes; distribución de los bienes declarados en comiso y
cooperación entre autoridades.
Asimismo,
solicitudes de medidas cautelares o de aseguramiento por parte de
Estados extranjeros, facultad de solicitar y proporcionar asistencia
internacional, diligencias que se pueden solicitar, motivos para denegar
asistencia judicial internacional, asistencia administrativa, fijación
de montos, reserva y confidencialidad, disposiciones transitorias,
disposiciones finales y solamente quedan por aprobarse el artículos 47
que se refiere a las sanciones y el 93 de la vigencia.
Esta
ley es un requerimiento al Estado de Honduras por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de dinero, para que
el país no aparezca en una lista gris en las evaluaciones que se van a
estar ejecutando en los próximos meses, en la que estuvo el país hace un
par de años.
La
nueva Ley Contra el Lavado de Activos, viene a armonizar diferentes
estamentos jurídicos en el país con la Ley Contra el Financiamiento del
Terrorismo, la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio de los Bienes
de Origen Ilícito y la Ley Sobre el Uso Indebido de Tráfico de Drogas.
La
nueva normativa contempla aspectos importantes ya que su finalidad es
que viene establecer las medidas de prevención, detección y combate al
lavado de activos como forma de delincuencia organizada.
Asimismo,
se fijan las medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de
los bienes que han sido incautados en la lucha contra el delito de
lavado de activos y en ese sentido, la nueva ley no sólo establece las
sanciones por esa conducta sino que se crea una comisión
interinstitucional contra ese delito así como la prevención del delito
del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo.
En
la nueva ley se deja claramente establecido que toda persona para
transportar transfronterizamente más de 10 mil dólares o su equivalente
tiene que hacer una declaración ya que actualmente esa disposición se
ejecuta mediante un mandato del BCH y la CNBS.
Igualmente
se establecen y se agregan muchas cuestiones reglamentarias que en este
momento la CNBS trabaja en la información y la colaboración con el
Ministerio Público en la supervisión de los sujetos obligados.
La
nueva normativa también habla de la autonomía de la acción penal en
todos los delitos del crimen organizado y sobre todo el tema del mal
manejo de los recursos del Estado y los delitos contra la administración
pública, en esta nueva legislación en el delito de lavado de activos,
se incluyen toda la gama de delitos de crimen organizado, se incorporan
los delitos de extorsión o impuesto de guerra que está causando un grave
daño a la población hondureña.
La
presidenta en funciones del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, cerró la
sesión y convocó para una nueva reunión el próximo lunes a las 9:00 de
la mañana.
http://www.proceso.hn/component/k2/item/92978-restan-%C3%BAnicamente-dos-art%C3%ADculos-para-terminar-de-aprobar-ley-contra-el-lavado-de-activos.html
http://www.proceso.hn/component/k2/item/92978-restan-%C3%BAnicamente-dos-art%C3%ADculos-para-terminar-de-aprobar-ley-contra-el-lavado-de-activos.html
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