martes, 26 de mayo de 2015

Honduras: El sistema bancario nacional y el lavado de activos con los fondos del IHSS‏

Programa de radio. OEIDH  “En La Plaza”, 26 de mayo del 2015
1.    El sistema financiero del país mantenía a mayo del presente año, una liquidez bancaria de 89,196.7 millones de lempiras para otorgar créditos a las diferentes actividades productivas.
2.    De estos fondos, 39,509.7 están en el BCH como garantías de los bancos privados. 
3.    Se registran también 34,411.8 millones colocados en préstamos.
4.    Hay un excedente de encaje de  9,454.4 millones y
5.    En las cajas de bancos 5,820.8 millones.[1], para un total de 89,196.7 millones de lempiras, de acuerdo a cifras reportadas por los bancos privados del sistema financiero, al BCH.
Preguntas
 6.    Si en diciembre del 2014 los bancos poseían 84,898.3 millones en sus arcas y en mayo del 2015 (6 meses después poseen 89,196.7 millones de lempiras), 4,298.4 millones de lempiras más, ¿de dónde salieron estos dineros, si no ha habido inversión extranjera, ni producción nacional?, ¿serán fondos del lavado de activos?
7.    Según el informe Riesgo país, primer trimestre del 2015 de la Secretaría Ejecutiva – Consejo Monetario Centroamericano, Honduras fue calificada con los siguientes Factores de Riesgo:
o   Limitado mercado local de capitales.
o   Altos déficits fiscales continuos que aumentan la deuda neta del gobierno general y su carga.
o   Aumento de los pasivos externos.
o   Rigideces en el régimen cambiario que restringen la política monetaria.
o   Altos niveles de criminalidad.
o   y nosotros el OEIDH agregaríamos: Altos niveles de corrupción.[2]
8.    Artículo 1 Y 6 de la LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS: Se refieren a que la misma (la CNBS) ejercerá supervisión, vigilancia y control de las instituciones bancarias y de otro tipo,  asegurándose de que las mismas cuenten con sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.[3] y  ¿quién era la presidenta de la comisión nacional de bancos y seguros de Honduras cuando se dio el lavado de activos con los fondos del IHSS en el sistema financiero nacional? La abogada Vilma Morales, actual miembra de la comisión interventora del IHSS, y quien la nombro en ese cargo, el actual presidente de la república JOH, ¡abrace visto semejante desvergüenza!
9.    En septiembre del 2014 la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) publicaba en su portal electrónicowww.cnbs.gob.hn “las bien habidas y exitosas ganancias de los bancos del sistema financiero nacional” [4]

10. De las instituciones bancarias comerciales autorizadas para operar en el mercado hondureño, seis concentran el 83.7 de las ganancias reportadas en el  de 2014.
La lista es encabezada por:
1.    Banco Atlántida, con 576.4 millones de lempiras,
2.    Banco de Occidente con 554.4 millones de lempiras,
3.    Ficohsa con 513.9 millones de lempiras,
4.    Banpaís con 406.8 millones de lempiras,
5.    BAC con 271.4 millones de lempiras y
6.    Banco Azteca con 242.1 millones de lempiras .
Los seis bancos juntos acumularon  en el 2014 más de 2,565 millones de lempiras,de acuerdo con la CNBS.[5]
Preguntas:
11. ¿Cuáles han sido los bancos en los que fueron abiertas cuentas bancarias en las que se lavaron los dineros del IHSS?, para respuesta mencionaremos 3
12. En la denuncia hecha por el periodista David Romero, en el informe que tiene el MP, solo en la cuenta 1100265154 del Banco Atlántida a  nombre del Comité central del Partido Nacional, la empresa INSUMEDIC entregó al Partido Nacional unos 17 millones de lempiras.[6]
13. Recientemente en una demanda interpuesta por el distrito este de Louisiana en contra de Mario Zelaya por más de 30 millones de lempiras ($.1.5) un millón quinientos mil dólares[7] se revelo que Banco FICOHSA Y BancoLAFISE, prestaron su plataforma para poder mover dinero ilícito del ex director del IHSS.[8]
Preguntas:

¿Se pueden lavar 7 mil millones de lempiras sin que los funcionarios de los bancos privados y de la  CNBS se den cuenta?, o podemos intuir que Si sabían y es más, participaron de tal delito.


[3] LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
[7] http://www.elheraldo.hn/mobile/mpais/787017-387/mario-zelaya-us%C3%B3-a-su-hermano-de-testaferro-en-cinco-bienes
[8] https://honduprensa.wordpress.com/2015/03/18/davivienda-investigada-por-lavado-de-dinero-a-ex-presidente-flores/

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